Информационное сообщение для клиентов - резидентов США

Информационное сообщение для клиентов - резидентов США

27 Августа 2014

Уважаемые клиенты!

Обращаем Ваше внимание, что Банк осуществляет комплекс мероприятий по выявлению клиентов - резидентов США, в связи с вступлением в силу Федерального закона РФ от 28 июня 2014 года № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами».

С целью выполнения действующего российского законодательства и закона США «О раскрытии иностранных счетов для целей налогообложения» (FATCA), клиентам (физическим и юридическим лицам), находящимся на обслуживании в ЗАО «Банк Жилищного Финансирования» в случае соответствия статусу налогового резидента США необходимо сообщить в Банк информацию любым доступным способом.

Просим вас обращаться:
По электронной почте на адрес: sfm@bgf-bank.ru;
Заказным почтовым отправлением;
По телефону: +7(495) 772-75-20, доб. 6874.

К налоговым резидентам Соединенных Штатов Америки относятся:

В отношении физических лиц:

  • Гражданин США (получивший гражданство по рождению или в порядке натурализации);
  • Налогоплательщик США;
  • Лицо, не имеющее официального оформленного гражданства США, но родившееся в США;
  • Лицо, не имеющее официально оформленного гражданства США, но при этом один (или оба) из родителей проживали в США более 5 лет после достижения родителем возраста 14 лет;
  • Постоянный резидент США (resident aliens);
  • Лицо, имеющее вид на жительство в США (green card);
  • Лицо, которое находилось в США в течение или более 31 дня в текущем году и более 183 дней в совокупности в течение трех предшествующих лет, за исключением следующих лиц:
    — официальные лица, пребывающие в США на основании виз категорий A и G;
    — учителя и тренеры, пребывающие в США на основании виз категорий J и Q;
    — студенты, пребывающие в США на основании виз категорий F, J, M, и Q;
    — лица, формально попадающие под категорию resident aliens, но доказавшие сохранение тесной финансовой связи с другим государством в течение своего пребывания в США. Пребывание в США менее 183 дней в течение одного календарного года, уплата налогов (подача налоговой декларации) в другой стране, нахождение в ином государстве постоянного места жительства, семьи, основных имущественных активов, бизнеса.

В отношении юридических лиц:

  • США являются страной налогового резидентства организации;
  • США являются страной инкорпорации (регистрации) организации;
  • У организации имеются контролирующие лица – налоговые резиденты США;
  • Организация является американским юридическим лицом (товариществом, партнерством, компанией) за исключением:
    — корпорации, акции которых регулярно торгуются на одном или более рынке ценных бумаг, а также члены аффилированных групп;
    — индивидуальные пенсионные планы (IRA);
    — трасты инвестиций в недвижимость (REIT), и регулируемые инвестиционные компании (RICs), общие трастовые фонды (CTF);
    — банки;
    — организации США, освобожденные от налогов, включая благотворительные организации и некоторые пенсионные фонды.

Информируем вас о том, что с 27 августа 2014 года ЗАО «Банк Жилищного Финансирования» вносит изменения в регламент приёма на обслуживание новых клиентов, являющихся резидентами США.

С формами анкет для физических и юридических лиц и порядком их заполнения вы можете ознакомиться по ссылкам:
—  Анкета для юридических лиц
—  Анкета для физических лиц

Заполненные документы Вы можете передать сотрудникам Банка по месту Вашего обслуживания.

Если у вас есть дополнительная информация по данному сообщению, просим обращаться к сотрудникам операционных залов во всех офисах присутствия Банка.

Другие новости
Назад к списку новостей
Изображение отсутствует
13 Августа 2018
Банк Жилищного Финансирования повышает процентные ставки по вкладам для физических лиц
С 13 августа 2018 г. в Банке Жилищного Финансирования повышены процентные ставки по сберегательным вкладам для физических лиц «Сберегательный» и «Сберегательный - Онлайн». Сберегательные вклады можно открыть во всех офисах Банка и дистанционно через интернет-банк.
Изображение отсутствует
1 Августа 2018
Банк Жилищного Финансирования вводит новый вклад «На всех парусах!» и повышает процентные ставки по вкладам для физических лиц
С 1 августа 2018 г. в Банке Жилищного Финансирования действует специальное предложение по вкладу «На всех парусах!». Данный вклад можно открыть во всех офисах Банка до 31.08.2018 г. Помимо этого по ряду вкладов введены дополнительные сроки размещения на 550 дней и 730 дней, а также по всем действующим вкладам изменены процентные ставки.
Подписка на новости
Продажа объектов с баланса Банка
Банк Жилищного Финансирования придерживается принципа информационной открытости.
Подпишитесь на новости, чтобы узнать о новых акциях, тенденциях в ипотеке.